马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年7月21日,公司第九届董事会第六十三次会议以书面决议案方式召开。本次会议应出席董事 5人,实际出席董事 5人。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
批准公司将其持有的9.88%欧冶链金再生资源有限公司股权转让给马钢(集团)控股有限公司。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2022-039)。
本议案为关联交易事项,关联董事丁毅先生回避表决,由非关联董事表决的结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年7月21日