上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届五次监事会会议通知和资料,于2022年7月11日以电子邮件方式送达公司全体监事。2022年7月21日会议以现场表决的方式在上海召开,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议通过了如下议案:
(一)、关于公司监事会换届选举的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权公司第八届监事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定选举产生公司第九届监事会。公司第九届监事会由三名监事组成,其中股东选举的监事二名,职工监事一名,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
经公司主要股东单位提名推荐,第九届监事会非职工监事候选人2人:吕军先生、应国光先生,尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
经公司职代会审议通过,推选姚建东先生为公司第九届监事会职工监事,任期三年,无需经过公司股东大会审议。(具体内容详见公司临2022-026号《关于职工监事选举结果的公告》)特此公告。
附监事候选人简历:
1、吕军,男,1967年生,中共党员,本科,注册会计师,曾先后任黄浦区
建设委员会副主任,黄浦区审计局副局长,黄浦区人民政府办公室副主任,黄浦区房地产开发实业总公司党委书记,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司监事长,上海金外滩(集团)发展有限公司副董事长。
2、应国光,男,1952年生,中共党员,本科。曾先后任温州五马街道团委书记,中国人民银行(后中国工商银行)瓯海县(区)支行副行长、行长,中国工商银行丽水分行,温州分行副行长、行长,中国工商银行浙江省分行高级专家,工银平湖村镇银行监事长,温州银行第六届监事会外部监事,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司监事。
上海新黄浦实业集团股份有限公司监事会2022年7月21日