湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年7月21日（星期四）14:30
2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：长沙市雨花区劳动中路491号中邦国际11楼湖南艾布鲁环保科技股份有限公司大会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月21日9:15—15:00期间的任意时间
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份69,902,400股，占上市公司总
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股份的58.2520％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份69,900,100股，占上市公司总股份的58.2501％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的
0.0019％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0020％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的
0.0019％。
2、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
表决结果：同意69,902,400股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
三、律师见证情况
(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
(二) 律师姓名：雷泓然、汪天骄
(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会2022年7月21日