振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2022年7月21日以通讯方式召开,会议通知已于2022年7月15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议:
一、审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》
董事会同意公司2021年股票期权激励计划行权价格由50.40元/份调整为49.80元/份,激励对象人数由226人调整为206人,股票期权数量由217.82万份调整为188.7576万份,本次注销2021年股票期权激励计划授予的股票期权合计29.0624万份。
公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象,作为关联董事回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。
具体内容详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-032)。
二、审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
董事会同意公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,本次股票期权激励计划第一个行权期可行权人数205人,可行权数量65.1456万份。
公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象,作为关联董事回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。
具体内容详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:
2022-033)。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2022 年7月22日