证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2022-031
昆山东威科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年7月11日送达全体董事，于2022年7月21日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
董事会同意《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《昆山东威科技股份有限公司2022年半年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》
本议案无需提交股东大会审议。
（二）、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会同意《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《昆山东威科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030 ）
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2022年7月22日