广州白云山制药股份有限公司第七届董事会2012年度第一次临时会议决议公告

                   广州白云山制药股份有限公司第七届董事会
                    二○一二年度第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    本公司于 2012 年 2 月 17 日上午以通讯方式召开第七届董事会二○一二年度第一次临时
会议。会议由董事长李楚源先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开广州
白云山制药股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
    《广州白云山制药股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见公
司编号为 2012-013 号公告。
    特此公告。
                                               广州白云山制药股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     二○一二年二月十七日