深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2022-31号2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2022年7月20日（周三）下午14:30。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月20日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月20日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
大会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况：本公司于2022年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）15人、代表股份数357,439,481股，占公司有表决权总股份的59.9752%，其中：
出席现场会议的A 股股东（代理人）共4人，代表股份355,944,029股，占公司有表决权A股股份总数的67,3659%；B 股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的A股股东（代理人）共9人，代表股份1,427,052股，占公司有表决权A 股股份总数的0.2701%；B 股股东（代理人）共2人，代表股份68,400股，占公司B 股有表决权总股份数的0.1012%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份17,986,954股，占公司总股份的3.0181%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份16,491,502股，占公司总股份的2.7671%。
通过网络投票的股东11人，代表股份1,495,452股，占公司总股份的0.2509%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《关于子公司参与竞拍东莞虎门赤岗社区2021WR023号土地使用权及后续土地开发的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 357,311,581 | 99.9834 | 59,500 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 68,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 357,379,981 | 99.9834 | 59,500 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
2.审议通过了《关于公司参与竞拍深圳光明玉塘A606-0258号
土地使用权及后续土地开发的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 357,311,581 | 99.9834 | 59,500 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 68,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 357,379,981 | 99.9834 | 59,500 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
3.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的
议案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 357,299,681 | 99.9800 | 71,400 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 2,300 | 3.3626 | 66,100 | 96.6374 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 357,301,981 | 99.9615 | 137,500 | 0.0385 | 0 | 0.0000 |
4.审议通过了《关于选举马洪涛先生为公司第十届监事会股
东代表监事的议案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 357,311,581 | 99.9834 | 59,500 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 2,300 | 3.3626 | 66,100 | 96.6374 | 0 | 0.0000 |
| 总 计 | 357,313,881 | 99.9649 | 125,600 | 0.0351 | 0 | 0.0000 |
（二）中小股东总表决情况
| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于子公司参与竞拍东莞虎门赤岗社区2021WR023号土地使用权及后续土地开发的议案 | 17,927,454 | 99.6692 | 59,500 | 0.3308 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 关于公司参与竞拍深圳光明玉塘A606-0258号土地使用权及后续土地开发的议案 | 17,927,454 | 99.6692 | 59,500 | 0.3308 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 | 17,849,454 | 99.2356 | 137,500 | 0.7644 | 0 | 0.0000 |
| 4.00 | 关于选举马洪涛先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案 | 17,861,354 | 99.3017 | 125,600 | 0.6983 | 0 | 0.0000 |
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2.律师姓名： 魏蔚、程晓慧
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市物业发展（集团）股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决
议》合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会2022年7月21日