广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月15日以电话或书面送达方式向全体董事发出，会议于2022年7月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郑汉杰召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中孙伟文女士、李挺先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东泰恩康医药股份有限公司章程》等相关法律法规和公司内部制度相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于投资设立产业基金的议案》
为充分借助专业投资机构的投资经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化增值，董事会同意公司与广州赛富立合资本管理有限公司（以下简称“赛富资本”）签署《广州赛富泰恩康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立广州赛富泰恩康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以合伙企业登记机关核准并登记为准，以下简称“合伙企业”），本合伙企业为有限合伙制，由公司作为有限合伙人，赛富资本作为普通合伙人发起设立，总出资金额为人民币10,100万元，其中公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资额人民币10,000万元，占合伙企业认缴出资
金额的99.01%。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立产业基金的公告》。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2022年7月20日