广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2022年7月15日以电话或书面送达方式向全体董事发出,会议于2022年7月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郑汉杰召集主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中孙伟文女士、李挺先生以通讯方式参加会议并表决,全体监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东泰恩康医药股份有限公司章程》等相关法律法规和公司内部制度相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
(一)审议通过《关于投资设立产业基金的议案》
为充分借助专业投资机构的投资经验、优质资源和专业能力,促进公司产业延展升级和资产优化增值,董事会同意公司与广州赛富立合资本管理有限公司(以下简称“赛富资本”)签署《广州赛富泰恩康医疗产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立广州赛富泰恩康医疗产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以合伙企业登记机关核准并登记为准,以下简称“合伙企业”),本合伙企业为有限合伙制,由公司作为有限合伙人,赛富资本作为普通合伙人发起设立,总出资金额为人民币10,100万元,其中公司作为有限合伙人,以自有资金认缴出资额人民币10,000万元,占合伙企业认缴出资
金额的99.01%。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立产业基金的公告》。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2022年7月20日