一、关于《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的的独立意见
1、公司员工持股计划符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律法规、规范性文件的制定，不存在禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划遵循“依法合规原则”、“自愿参与原则”、“风险自担原则”不存在强制员工参加的情形。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为管理方，代表持股计划行使股东权利，切实维护持有人的合法权益。旨在建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将该议案提交公司最近一期股东大会审议。
二、关于《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的独立
意见公司制定《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，旨在规范公司员工计划的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，有利于公司的持续发展。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司最近一期股东大会审议。
三、关于修订金徽矿业股份有限公司部分管理制度的独立意见本次公司拟修订部分管理制度的相关条款符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际情况。修订后的部分管理制度有利于公司法人治理结构的进一步完善，有利于维护公司股东特别是中小股东的合法权利。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司最近一期股东大会审议。
独立董事：丁振举 李银香 李仲飞 甘培忠
2022年7月20日