金徽矿业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2022年7月14日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月20日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：0票通过，0票反对，0票弃权，3票回避表决。第一期员工持股计划参与者闫应全先生、张小凤女士、蒲访成先生回避表决。
2、审议通过《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：0票通过，0票反对，0票弃权，3票回避表决。第一期员工持股计划参与者闫应全先生、张小凤女士、蒲访成先生回避表决。
3、审议通过《关于修订金徽矿业股份有限公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
上述第1、2、3项议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司监事会
2022年7月21日