大连盖世健康食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月18日
2.会议召开地点:大连盖世健康食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年7月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出
5.会议主持人:艾青松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
1.议案内容:
年股权激励计划(草案)》的相关规定,本次股权激励计划无获授权益条件,公司董事会根据公司2022年第三次临时股东大会的决议和授权,同意向46名激励对象共授予200.00万份股票期权,首次授予日为2022年7月18日。具体内容详见公司于2022年7月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年股权激励计划首次权益授予公告》(公告编号:
2022-134)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届监事会第九次会议决议。
大连盖世健康食品股份有限公司
监事会2022年7月20日