广州白云山制药股份有限公司第七届监事会
二○一二年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司于 2012 年 2 月 3 日以电子邮件或送达方式发出第七届监事会
二○一二年度第一次会议，正式会议于 2012 年 2 月 15 日下午在公司办公
楼五楼会议室举行。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通
过了如下议案：
1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于因立信羊城会
计师事务所有限公司合并事宜从而确认立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2011 年度审计机构的议案》；
2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》；
3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于核销资产损失
的议案》；
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于预计 2012 年
度日常关联交易的议案》（详见公司编号为 2012-010 的“关于预计 2012
年日常关联交易的公告”）。
监事会认为：上述日常关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往
来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司
监 事 会
二○一二年二月十五日
