广州白云山制药股份有限公司
关于预计 2012 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
本公司日常关联交易事项如下:
1、与关联人广州药业股份有限公司(下称“广州药业”)及其下属企业之间交易:
(1)采购原材料及药品等。预计 2012 年交易金额为 26500 万元,2011 年实际
发生金额为 21424.67 万元。
(2)销售产品。预计 2012 年交易金额为 33000 万元,2011 年实际发生金额为
26822.58 万元。
2、与关联人广州白云山和记黄埔中药有限公司之间的药品加工业务。预计 2012
年交易金额为 1300 万元,2011 年实际发生金额为 865 万元。
《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》已经 2012 年 2 月 15 日召开的本公
司第七届董事会二 O 一二年度第一次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过,
关联董事李楚源先生、杨秀微女士、陈矛先生、黎洪先生回避表决。
以上事项尚须提交股东大会审议,关联股东广州医药集团有限公司将在股东大会
上回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
2011 年实际发生 2012 年 1 月
2012 年预计金 份发生金额
关联交易类别 关联人 发生金额 占同类业
额(万元) (万元)
(万元) 务比例
向关联人采购原材 广州药业股
26500 21424.67 8.58% 2200
料、药品 份有限公司
及其下属企
向关联人销售产品 业 33000 26822.58 7.14% 3000
广州白云山
向关联人提供劳务
和记黄埔中 1300 865 0.23%
(药品加工)
药有限公司
本公司进行的各项日常关联交易是为保证自身生产经营而进行的一般性交易。考
虑到本公司 2012 年全年度销售较 2011 年度有所增长和物价上涨导致采购成本可能有
所提高等因素,故预计 2012 年度日常经营关联交易总额较 2011 年度日常关联交易总
额亦有所增长。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、广州药业股份有限公司及其下属企业
广州药业股份有限公司(以下简称“广州药业”)注册资本为 81090 万元,法定
代表人:杨荣明,注册地点:广州市沙面北街 45 号。广州药业及其下属企业主要从
事中成药的制造与销售,西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务。
预计将与本公司发生日常关联交易的广州药业下属企业基本情况:
(单位:万元)
注册资 主要股 实际控 法定代表 2011 年销 2011 年 截止 2011 年 12
企业名称 主营业务 注册地址
本 东 制人 人 售收入 净利润 月 31 日净资产
中成药、西药 共同控制。广州药业 广州市荔 1579825 13462 157747
广州医药有限 和医疗器械 股份有限公司和联合 FRITZ 湾区大同
公司 的批发和零 美华有限公司各占 HORLACHER 路 97-103
售业务 50%的股权。 号
广 州 药 广 州 市 178492 867 4733
广州市荔
广州采芝林药 中成药及中 业 股 份 国资委
3222 周路山 湾区上九
业有限公司 药材贸易 有 限 公
路 85 号
司
广 州 药 广 州 市 172359 529 2979
广州市沙
广州医药进出 业 股 份 国资委
医药进出口 2400 黎浩标 面北街 59
口有限公司 有 限 公
号
司
广 州 药 广 州 市 广州市从 10259 80 5210
广州汉方现代 原药、食品、
业 股 份 国资委 化温泉镇
中药研究开发 保健品的研 16276 黄翔
有 限 公 温泉大道
有限公司 究与开发
司 663 号
广 州 药 广 州 市