上证科创公函上证科创公函上证科创公函上证科创公函【【【【2022202220222022】】】】0190019001900190号号号号
关于上海南方模式生物科技股份有限公司
对外投资相关事项的问询函
上海南方模式生物科技股份有限公司:
2022年7月18日，你公司发布《上海南方模式生物科技股份有限公司关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的公告》称，公司拟使用超募资金199,703,897.48元收购上海中营健健康科技有限公司（以下简称“中营健”）100%股权，同时拟使用超募资金196,952,858.10元对中营健进行增资用于偿还其对股东的负债（以上股权收购及增资合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有中营健100%股权。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条，请你公司就如下信息予以说明并补充披露。
一、公告披露，公司取得中营健100%股权的总价款为396,656,755.58元，用于取得中营健现有的房屋土地建设公司总部基地。请你公司补充说明：（1）总部基地的具体使用规划；（2）总部基地与公司开展主营业务的具体关联，以及对公司主营业务的影响；（3）公司建设总部基地预计追加投入的资金规模和资金使用计划。
二、公告披露，中营健的核心资产为上海市张江科学城琥珀路63弄1-9号相关土地及房产设施，用地性质为工业用地，土地面积
为19,025.00
平方米（含地下），
平方米该设施未对外出租
该设施未对外出租上述土地及房产设施的权属情况
权属是否清晰；（2
上述土地及房产设施的权属情况）
）产设施履行了全部必要程序
三、公告披露，
产设施履行了全部必要程序总部基地建设完成后
笼，实验区域约
总部基地建设完成后7,000
方米。请你公司：（1
7,000）
用进展、
）权属情况和使用成本
后，现有生产基地及
权属情况和使用成本有关生产设施是否仍将继续使用
在其他使用规划。
请你公司收到
有关生产设施是否仍将继续使用本问询函
前披露回复内容。
本问询函请你公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐
请你公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人就上述问题逐项发表意见
代表人就上述问题逐项发表意见
平方米
，已建成7幢厂房，
| 总建筑面积为 |
该设施未对外出租
。请你公司
| 该设施未对外出租 | ：（ |
上述土地及房产设施的权属情况
，
| 上述土地及房产设施的权属情况 | 是否存在所有权或使用权限制 |
）
| ） | 补充说明中营健是否已经就取得上述土地及房 | |
产设施履行了全部必要程序
，
| 产设施履行了全部必要程序 | 是否已经取得全部权属证明文件 |
总部基地建设完成后
，
| 总部基地建设完成后 | 拟增加小鼠笼位 |
7,000
-10,000平方米，办公区域约
| 7,000 | 6,000 |
）
| ） | 补充披露现有生产基地的产能情况 |
权属情况和使用成本
；（2）
| 权属情况和使用成本 | 补充说明在总部基地建设完成 |
有关生产设施是否仍将继续使用
| 有关生产设施是否仍将继续使用 | ， |
本问询函
后立即披露，并于2022
| 本问询函 | 年 |
请你公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐
请你公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人就上述问题逐项发表意见
。
代表人就上述问题逐项发表意见
上海证券交易所
科创板公司
二〇
科创板公司二二年七月十九日
二二年七月十九日
总建筑面积为
31,276.18
总建筑面积为：（
1）补充披露
：（是否存在所有权或使用权限制
，
是否存在所有权或使用权限制补充说明中营健是否已经就取得上述土地及房
补充说明中营健是否已经就取得上述土地及房是否已经取得全部权属证明文件
。
是否已经取得全部权属证明文件拟增加小鼠笼位
8-12万
拟增加小鼠笼位6,000
-8,000平
6,000补充披露现有生产基地的产能情况
、投入使
补充披露现有生产基地的产能情况补充说明在总部基地建设完成
补充说明在总部基地建设完成，
或者是否存
，年
7月26日之
年请你公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐
请你公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐科创板公司
管理部
科创板公司二二年七月十九日