深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五十四次会议于2022年7月19日（星期二）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年7月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于应对新冠肺炎疫情减免租金的议案
详见公司于2022年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于应对新冠肺炎疫情减免租金的公告》（公告编号：2022-035）。
同意票数11票，反对票0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2022年7月20日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、安庆海吉星项目一期投资后评价报告
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、2022年后评价年度工作报告
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于向银行申请综合授信额度的议案
公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，同意公司向以下四家银行申请综合授信额度，具体如下：
一、向深圳农村商业银行股份有限公司平湖支行申请不超过人民币7亿元综合授信额度。
二、向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度。
三、向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。
四、向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度。
上述合计不超过22亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于修订《对外担保管理办法》的议案
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
修订后的《对外担保管理办法》详见公司于2022年7月20日刊登在巨潮资讯网的公告。
六、关于修订《财务管理制度》的议案
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。修订后的《财务管理制度》详见公司于2022年7月20日刊登在巨潮资讯网的公告。
七、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案详见公司于2022年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。
同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇二二年七月二十日