证券代码:832862 证券简称:惠柏新材 主办券商:东吴证券
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年7月12日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席何贵平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为临时监事会,本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟投资设立珠海全资子公司的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方及公司实际控制人提供担保的议案》
1.议案内容:
由于公司2021年在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的综合授信额度人民币2,900.00万元已于2022年7月2日到期。现公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币8,000.00万元(含8,000.00万元),用于办理各类融资业务,包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保,同时由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保,房产证号:沪房地嘉字(2009第036788号)。上海惠泰纸品有限公司的实际控制人是公司董事及实际控制人之一的游仲华先生,为公司的关联方。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
监事会2022年7月19日