惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：杨裕镜董事长
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为临时董事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事游仲华先生、孙晋恩先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生、丁晓琼女士、王竞达女士、邓学敏先生、郭建南先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立珠海全资子公司的议案》
公告编号：2022-032
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于拟投资设立珠海全资子公司的公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事王竞达、邓学敏、郭建南对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方及公司实际控制人提供担保的议案》
1.议案内容：
由于公司2021年在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的综合授信额度人民币2,900.00万元已于2022年7月2日到期。现公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，房产证号：沪房地嘉字（2009第036788号）。上海惠泰纸品有限公司的实际控制人是公司董事及实际控制人之一的游仲华先生，为公司的关联方。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无。公司现任独立董事王竞达、邓学敏、郭建南对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2022-032本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2022年7月19日