美都能源股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议补发公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月12日
2.会议召开地点:浙江省德清县德清大道299号
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月9日以通讯方式发出
5.会议主持人:闻掌华先生
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求,所作决议合法有效。
上周,因公司信披人员出差原因,未能正常处理事务,故公司补发此次董事会决议公告。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售瑞福锂业股权的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-014
公司出售瑞福锂业13.99%的股份。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《公司十届十二次董事会决议》
美都能源股份有限公司
董事会2022年7月19日