证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-037
上海永茂泰汽车科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,683,379 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.3709 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，基于疫情防控要求并结合相关监管政策，本次股东大会增加了通讯参会方式，会议采取现场或通讯参会投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场出席4人，董事孙福荣、徐娅芝、孙晓鸣、李英、张
志勇通过通讯方式参会；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 公司财务总监兼董事会秘书张树祥现场出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,683,244 | 99.9999 | 135 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,683,244 | 99.9999 | 135 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,683,244 | 99.9999 | 135 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,683,244 | 99.9999 | 135 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,683,244 | 99.9999 | 135 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,929,244 | 98.1722 | 135 | 0.0001 | 2,754,000 | 1.8277 |
7、议案名称：关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,929,244 | 98.1722 | 135 | 0.0001 | 2,754,000 | 1.8277 |
8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,929,244 | 98.1722 | 135 | 0.0001 | 2,754,000 | 1.8277 |
9、议案名称：关于修订《对外投资决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,929,244 | 98.1722 | 135 | 0.0001 | 2,754,000 | 1.8277 |
10、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,929,244 | 98.1722 | 135 | 0.0001 | 2,754,000 | 1.8277 |
11、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,929,244 | 98.1722 | 135 | 0.0001 | 2,754,000 | 1.8277 |
12、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,929,244 | 98.1722 | 135 | 0.0001 | 2,754,000 | 1.8277 |
13、议案名称：关于修订《套期保值管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,929,244 | 98.1722 | 135 | 0.0001 | 2,754,000 | 1.8277 |
14、议案名称：关于修订《远期结售汇管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,929,244 | 98.1722 | 135 | 0.0001 | 2,754,000 | 1.8277 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 42,625,500 | 99.9997 | 135 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 42,625,500 | 99.9997 | 135 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 42,625,500 | 99.9997 | 135 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 42,625,500 | 99.9997 | 135 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 42,625,500 | 99.9997 | 135 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于修订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案 | 39,871,500 | 93.5388 | 135 | 0.0003 | 2,754,000 | 6.4609 |
| 7 | 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案 | 39,871,500 | 93.5388 | 135 | 0.0003 | 2,754,000 | 6.4609 |
| 8 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 39,871,500 | 93.5388 | 135 | 0.0003 | 2,754,000 | 6.4609 |
| 9 | 关于修订《对外投资决策制度》的议案 | 39,871,500 | 93.5388 | 135 | 0.0003 | 2,754,000 | 6.4609 |
| 10 | 关于修订《对外担保制度》的议案 | 39,871,500 | 93.5388 | 135 | 0.0003 | 2,754,000 | 6.4609 |
| 11 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 39,871,500 | 93.5388 | 135 | 0.0003 | 2,754,000 | 6.4609 |
| 12 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案 | 39,871,500 | 93.5388 | 135 | 0.0003 | 2,754,000 | 6.4609 |
| 13 | 关于修订《套期保值 | 39,871,500 | 93.5388 | 135 | 0.0003 | 2,754,000 | 6.4609 |
| 管理制度》的议案 | |||||||
| 14 | 关于修订《远期结售汇管理制度》的议案 | 39,871,500 | 93.5388 | 135 | 0.0003 | 2,754,000 | 6.4609 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过；
全部议案对中小投资者单独计票；
本次股东大会议案不涉及关联交易；
全部议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张征轶、韩政
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海永茂泰汽车科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
2、上海市通力律师事务所关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2022年7月19日