上海雪榕生物科技股份有限公司2022年第一次债券持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定，公司创业板公开发行可转换公司债券 2022年第一次债券持有人会议由董事会召集，于2022年7月18日召开。本次会议的债权登记日为：2022年7月11日。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长杨勇萍先生
3、会议召开时间：2022年7月18日15:30
4、会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）。
5、会议召开和投票方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
6、债权登记日：2022年7月11日
二、会议出席情况
1、出席本次债券持有人会议的债券持有人共计2人，代表有表决权的债券张数6,000张，代表的本期未偿还债券本金总额共计600,000元，占本次未偿还债券面值总额的0.10%。
其中，现场方式出席的债券持有人共计0名，代表有表决权的债券张数0张，代表的本期未偿还债券本金总额共计0元，占本次未偿还债券面值总额的
0.00%。通过通讯方式出席的债券持有人共计2名，代表有表决权的债券张数6,000张，代表的本期未偿还债券本金总额共计600,000元，占本次未偿还债券面值总额的0.10%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止部分可转债募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意6,000张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.00%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所俞磊律师、赵元律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格符合《证券法》、《公司法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》和《公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第一次债券持有人会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司“雪榕转债”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
2022年7月18日