江西同和药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2022年7月15日以现场表决的方式在公司会议室召开(经全体监事同意,豁免会议通知时间要求),本次会议由监事会主席余绍炯主持,会议应出席监事3人, 实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
1、审议通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》;
经审核,监事会认为:结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑,公司行使“同和转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划,不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意公司行使“同和转债”的提前赎回权,拟于2022年8月16日提前赎回全部“同和转债”,根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书》,赎回价格为债券面值(人民币 100元)加当期应计利息。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、 备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会
二〇二二年七月十五日