江西同和药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年7月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开（经全体董事同意，豁免会议通知时间要求），会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中4名董事（梁忠诚、李国平、宛虹、彭昕）以通讯方式表决）。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》
公司股票自2022年6月20日至2022年7月15日期间触发“同和转债”的赎回条件，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，董事会同意公司行使“同和转债”的提前赎回权，拟于2022年8月16日提前赎回全部“同和转债”，根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100元）加当期应计利息。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二二年七月十五日