中际旭创：第四届董事会第二十六次会议决议公告

中际旭创股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月8日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年7月15日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的议案》

因在限制性股票归属前公司实施了2020年度及2021年度利润分派方案，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次将首次授予部分的归属价格由25.48元/股调整为25.139元/股。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共130名，可归属股份数量为1,302,900

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股，归属价格为25.139元/股，占公司最新总股本的0.1629%；具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》公司本次激励计划中，因18名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理归属手续，本次合计未达归属条件的第二类限制性股票共计313,000股，将由公司按《激励计划（草案）》等相关规定取消归属并作废。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-076）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、备查文件

1、中际旭创第四届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2022年07月16日