国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议通知于2022年7月8日以邮件方式发出，会议于2022年7月15日下午3:30通过现场+视频会议方式在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，委托1人（董事郭枫先生因公出差书面委托董事吴连成先生）；监事会成员1人、高管人员3人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司副董事长龙怀能先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于选举陈斌先生为公司董事长的议案》
该事项详见关于选举陈斌先生为公司董事长的公告（公告编号：
2022-038号）。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举陈斌先生为战略委员会委员，并担任召集人；选举陈斌先生为提名委员会委员；选举彭双群先生为战略委员会委员；选举吴连成先生为薪酬与考核委员会委员。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于审议<国家电投集团远达环保股份有限公司全级次决策事项清单>的议案》
赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第二十五次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日