证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2022-031
杭州微光电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月8日以电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于2022年7月15日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，且设置了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形，全体监事一致同意公司继续开展商品期货套期保值业务。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。监事会认为，公司继续开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，且设置了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形，全体监事一致同意公司开展远期结售汇业务。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于继续开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-034）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。监事会认为，公司及子公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司及子公司正常经营基础上，使用总额不超过人民币10亿元的自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意在安全第一、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-035）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
监事会二〇二二年七月十六日