武汉兴图新科电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年7月14日上午10点以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年7月11日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、会议审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象中，有2名激励对象因离职原因失去激励资格，根据《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2021年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的激励对象由87人调整为85人，调整后，本次激励计划限制性股票数量由181万股调整为177.50万股。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2021年年度股东大会审议通过的内容一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉兴图新科电子股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-026）。
二、会议审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年7月14日为授予日，以12元/股的授予价格向85名激励对象授予177.50万股限制性股票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉兴图新科电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2022年7月16日