证券代码:834770 证券简称:艾能聚 主办券商:东吴证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月15日
2.会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月11日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长姚华
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请授信的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足经营和业务发展需要,2022年度拟向银行申请总额度不超过 8000万元的综合授信额度。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司2022年度向金融
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
机构申请授信的公告》(公告编号:2022-093)。
公司董事长姚华先生为公司向银行申请授信无偿提供担保,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按关联交易的方式进行审议,因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事长姚华先生为公司向银行申请授信无偿提供担保,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按关联交易的方式进行审议,因此无需回避表决。
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-095)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-095)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年7月15日