北京中科海讯数字科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日在巨潮资讯网披露了《关于副总经理代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：
2022-028），鉴于公司副总经理、董事会秘书李乐乐女士届满离任，不再担任公司任何职务，公司董事会在董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理张秋生先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。截至本公告披露日，张秋生先生代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2022年7月15日起，由公司董事长蔡惠智先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
公司董事长蔡惠智先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
1、联系电话：010-82492042
2、传真：010-82493085
3、邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
4、联系地址：北京市海淀区地锦路33号院1号楼
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会2022年7月14日