威海华东数控股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以
下称“本次会议”）通知于2012年1月29日以邮件、传真方式发出，会议于2012年2
月13日9:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事9人，实际
出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议程序合法有效。
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2011 年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
2、审议通过《2011 年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《2011年度董事会工作报告》具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2010年年度报告全文》。
独立董事于成廷、王玉中、任辉、刘庆林向董事会提交了《2011年度独立董
事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，具体内容刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《2011 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《2011年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告摘要》（公告编号：2012-009）
同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
4、审议通过《2011 年度财务决算报告》；
公司2011年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，
并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2011JNA3034）。公司2011
年度实现营业收入62,663.68万元，同比下降6.31%；2011年度实现归属于上市公司
股东净利润2,089.70万元，同比下降77.80%；截止2011年12月31日归属于上市公司
所有者权益合计102,996.14万元，同比增长0.7%；截止2011年12月31日公司总资产
为282,158.55万元，同比增长38.01%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《2011 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2011 年度利润分配预案》；
以截止2011年12月31日总股本257,495,600股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利12,874,780元。剩余未分配利润结转下
期分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
以上分配预案合法合规，尚须提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2012-010）
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》和《证券时报》。
信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》具
体内容刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
7、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2011 年度内部控制自我
评价报告》及信永中和会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于担保等事项的独
立意见》。
9、审议通过《董事会各专业委员会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
10、审议通过《关于符合配股申请条件的议案》；
为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通
股（A 股）股票事宜。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行了
逐项核查，认为：公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、
财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家
相关规定，公司满足有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定
和要求，具备申请配股的资格和条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会，并以特别决议审议通过。
11、审议通过《配股发行方案》；
11.1 配售股票的种类和面值
本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1
元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
11.2 配股基数、比例及数量
本次配股以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 257,495,600 股为基数，按照每 10
股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，本次配股总数量不超过 77,248,680 股。
若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而
扩大，则配售基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
11.3 配股价格及定价依据
本次配股的定价原则：
（1）采用市价折扣法进行定价；
（2）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产；
（3）综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投
资项目的资金需求量和公司的发展前景；
（4）遵循董事会和主承销商协商确定的原则。
本次配股价格：
在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，
采用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
11.4 配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会
核准方案后由公司董事会另行确定）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
11.5 募集资金用途
本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 5 亿元。上述募集资金总额扣除
