广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2022年7月14日在公司三楼会议室召开。会议由董事会秘书陈景山先生召集并主持。出席本次会议表决的持有人为26人，代表公司2022年员工持股计划份额6,904 万份，占公司2022年员工持股计划总份额的100%。会议的召开符合公司《2022年员工持股计划（草案）》及《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式，审议并通过如下议案：
一、 《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》。
根据公司《2022年员工持股计划管理办法》等有关规定，本次会议同意设立2022年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划负责，作为员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意6,904 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0％；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0％。
二、 《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举曾展晖先生、朱小梅女士、陈景山先生为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划的存续期一致。
曾展晖先生为公司董事兼总裁、朱小梅女士为公司董事兼副总裁，陈景山先生为公司董事会秘书。除前述情况外，上述人员与持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
上述人员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务。本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排；持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。表决结果：同意6,904 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0％；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0％。
三、 《关于授权2022年员工持股计划管理委员会办理与2022年员工持股计划相关事项的议案》。
为促进公司2022年员工持股计划管理委员会更好地履行职责，本次会议授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与2022年员工持股计划相关事项，包括但不限于以下事项：
（1） 授权管理委员会为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
（2） 授权管理委员会负责及监督员工持股计划的日常管理；
（3） 授权管理委员会行使股东权利；
（4） 授权管理委员会负责与专业机构的对接工作；
（5） 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；
（6） 授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。
上述授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意6,904万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100％；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0％；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0％。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022年7月15日