万达信息股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1,185,021,347股。
一、会议召开和出席情况
2022年6月28日，公司董事会以公告形式通知召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2022年7月13日15:00，会议地点为上海市静安区北京西路968号32楼会议室；网络投票的时间为2022年7月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月13日9:15-15:00。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共35名，所持有表决权的股份数375,512,760股，占公司有表决权股份总数的31.6883%；其中中小股东代表共32名，所持有表决权的股份数42,574,290股，占公司有表决权股份总数的3.5927%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共1名，代表有效表决权的股份总数为3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共34名，代表有效表决权的股份总数为375,509,360股，占公司有表决权股份总数的31.6880%。
董事长匡涛因疫情防控无法从北京赶来参加现场会议，公司副董事长兼总裁胡宏伟主持了本次股东大会，公司部分监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效
期的议案》。表决结果：同意375,124,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8967%；反对370,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0987%；弃权17,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
中小股东表决结果：同意42,186,290股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0887%；反对370,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.8702%；弃权17,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0411%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所刘芳序律师、马晨盛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、万达信息股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二二年七月十三日