证券代码 600275 证券简称:ST 昌鱼 编号:临 2012-007 号
湖北武昌鱼股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第五届第三次董事会会议于 2011 年 12 月 29 日审
议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》,现将召开 2012 年第
一次临时股东大会的有关事宜通知如下:
(一)会议时间:2012 年 3 月 2 日上午 10:00 时。
(二)会议地点:北京华普国际大厦十七层
(三)会议议题为:
1、关于转让控股子公司北京中地房地产开发有限公司部分股权的议案
2、修改《公司章程》的议案
(四)出席会议对象:A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师;B、
截止 2012 年 2 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
(五)登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡(受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东代码卡)于 2012 年 3 月 1 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普华园 D2503 办理登记手续,异地股东可
来信或传真方式登记。
(六)其他事项:
A、会期半天,交通、食宿费用自理;
B、地址:北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层,邮编 100020,
联系电话 010-84094197,传真 010-84094197;
C、联系人:许轼
附 1:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖北武昌鱼股
份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,受托人有(无)表决权,若受托人有
表决权,则按下列指示代为行使表决权:
1、对会议第 1 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
2、对会议第 2 个审议事项投赞成(反对或弃权)票;
本委托书自双方签字后生效,有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作
具体指示,受托人可(否)按自己的意思表决。
委托人股东帐号: 委托人持股数:
委托人(签字): 委托人身份证号:
受委人(签字): 受托人身份证号:
委托日期:2012 年 月 日
特此通知
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2012 年 2 月 13 日