证券代码 600275 证券简称：ST 昌鱼 编号：临 2012－007 号
湖北武昌鱼股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第五届第三次董事会会议于 2011 年 12 月 29 日审
议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，现将召开 2012 年第
一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2012 年 3 月 2 日上午 10:00 时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议题为：
1、关于转让控股子公司北京中地房地产开发有限公司部分股权的议案
2、修改《公司章程》的议案
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、
截止 2012 年 2 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东代码卡）于 2012 年 3 月 1 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普华园 D2503 办理登记手续，异地股东可
来信或传真方式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编 100020，
联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；
C、联系人：许轼
附 1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股
份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有
表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、对会议第 1 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、对会议第 2 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作
具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2012 年 月 日
特此通知
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2012 年 2 月 13 日
