江苏通光电子线缆股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年7月12日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年7月1日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持,会议审议了会议通知所列的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核,拟聘任公司董事长张忠先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见,上述意见与《关于变更公司总经理的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2022年7月13日