证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022－040
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年7月8日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年7月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2022－041号公告。公司独立董事发表了独立意见。
2、会议审议通过了《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
（1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工
业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。
（2）关联董事李海欣回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2022－042号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度>的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修
订<中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2022－043号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会2022年7月13日