四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2022年7月9日以邮件方式发出,会议于2022年7月12日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于孙公司龙蟒磷化工推动磷酸盐节能环保改造项目的议案》
为满足日益增长的市场需求,优化公司产品结构,提升公司核心竞争力,进而提高公司整体经济效益,并创造更好的经济和社会效益,董事会同意孙公司四川龙蟒磷化工有限公司以自筹资金投资49,695.99万元建设磷酸盐节能环保改造项目。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资建设磷酸盐节能环保改造项目的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年七月十二日