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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-058
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2022年度第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2022年度第五次临时会议通知于2022年7月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年7月12日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经第七届董事会2021年度第五次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于2021年向盛京银行股份有限公司北京分行（以下简称：盛京银行）申请的额度为10,000万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保。
上述综合授信将于2022年8月到期，经与盛京银行协商，公司对该笔业务进行续签，期限不低于1年，由公司仍为其提供连带责任保证担保及以公司位于北京市朝阳区吉庆里小区9、10号楼房产提供抵押担保，根据北京市华信房地产评估有限公司出具的编号为（北京）华信（2022）（估）字第00723号《房地产抵押估价报告》，评估价值为5,000万元，评估价值时点为2022年3月24日。
北京华素已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。
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因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。有关协议尚未签署。
二、审议通过《关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为补充企业流动资金，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心（以下简称：齐商银行）申请不超过1,000万元综合授信，期限为12个月。
公司拟同意上述事项，并与公司全资子公司四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证担保。
山东华素已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
三、审议通过《关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经第七届董事会2021年度第二次临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素向交通银行股份有限公司威海分行（以下简称：交通银行）申请额度不超过5,000
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万元的流动资金授信，期限1年。
本公司拟同意上述事项，同时山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：
山东中关村）以山东省威海市惠河路90号的9栋工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）为该笔贷款提供抵押担保。经山东信源土地房地产评估咨询有限公司对上述房地产进行评估并出具鲁信源（房估）第20220613号《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2022年6月15日的抵押价值总额为9,443万元人民币。根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。有关协议尚未签署。
四、审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟召开2022年第六次临时股东大会：
（一）召集人：公司第八届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2022年7月28日下午14:50；
2、网络投票时间：2022年7月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月28日09:15至15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2022年7月25日。
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（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室1号会议室
（六）会议审议事项：
1、关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的议案；
2、关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的议案；
3、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案。
五、备查文件
1、第八届董事会2022年度第五次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二二年七月十二日