公告编号：2022-008证券代码：400121 证券简称：退市中天 主办券商：山西证券
中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年7月26日10:00。
（六）股权登记日
1. 股权登记日持有公司股份的股东。不包含不包含
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400121 | 退市中天 | 2022年7月18日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。
本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点
北京市海淀区首体南路主语国际4座9层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》
根据公司发展的需要，公司拟将原注册地址“北京市东长安街1号W2座7层”变更为“青岛市市北区辽宁路72号商务广场3-1320”，同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。
（二）审议《关于拟变更公司名称的议案》
根据公司的发展需要，公司拟将名称变更为“山东天源富能股份有限公司”（最终名称以工商登记为准），同时提请股东大会授权公司管理层办理公司工商变更登记备案等手续。
（三）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》
| 因公司注册地址及公司全称拟进行变更，因此拟将《公司章程》所涉部分条款进行修订，具体如下： | ||
| 修订前 | 修订后 | |
| 第一条 为维护中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和其他有关规定，制定本章程。 | 第一条 为维护山东天源富能股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和其他有关规定，制定本章程。 | |
| 第四条 公司名称： | 第四条 公司名称： | |
| 中文全称：中兴天恒能源科技（北京）股份公司 英文全称：Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing) Co.,Ltd. | 中文全称： 山东天源富能股份有限公司 英文全 称：Shandong Tianyuan Funeng Co.,Ltd. |
| 第五条 公司地址：北京市东长安街1号W2座7层；邮政编码：100738。 | 第五条 公司地址：青岛市市北区辽宁路72号商务广场3-1320；邮政编码：266000。 |
（四）审议《关于提名雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
根据《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》之规定，公司董事会共9名董事（其中，3名独立董事，6名非独立董事），目前公司非独立董事仅4名。为规范对公司的治理，保证公司董事会履行职责，经提名委员会提名，拟提名雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（五）审议《关于提名张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
根据《中兴天恒能源科技（北京）股份公司章程》之规定，公司董事会共9名董事（其中，3名独立董事，6名非独立董事），目前公司非独立董事仅4名。为规范对公司的治理，保证公司董事会履行职责，经提名委员会提名，拟提名张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）、（五）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续（前述文件全部加盖印章）。
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件方式登记。
（二）登记时间：1、2022年7月25日（上午9点30分至11点30分，下午13
点30分至15点30）到北京市海淀区首体南路主语国际4座6层办理登记。
2、异地股东可用信函或邮件方式登记(收件截止日2022年7月22日16：
00时)。
（三）登记地点：北京市海淀区首体南路主语国际4座6层
四、其他
（一）会议联系方式：邮箱：guo.j@snencn.cn
（二）会议费用：费用自理
（三）联系电话：13552776084
五、备查文件目录
第十一届董事会第三次会议决议。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会
2022年7月9日
公告编号：2022-008授权委托书中兴天恒能源科技（北京）股份公司：
本人/本单位 （证件号码： ）为中兴天恒能源科技（北京）股份公司股东（证券代码：400121 股票简称：退市中天），合法持有退市中天股份共计 股，其中流通股股份 股，占公司总股本的 %，非流 通股股份 股，占公司总股本的 %。现本人/本单位全权委托 先生/女士（身份证码： ）代表本人/本单位出席中兴天恒能源科技（北京）股份公司于2022年7月26日召开的2022年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明），委托期限在2022年 月 日至2022年 月 日。 对列入会议议程的审议事项投票指示如下，表决结果是本人真实意思表示：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于拟变更公司注册地址的议案 | |||
| 2 | 关于拟变更公司名称的议案 | |||
| 3 | 关于拟修订<公司章程>的议案 | |||
| 4 | 关于提名雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | |||
| 5 | 关于提名张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。