广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年7月11日（星期一）在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。本次董事会会议通知已于2022年7月7日（星期四）以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、崔小乐、张政军、钟敏以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”）中原拟首次授予的3名激励对象因离职或即将离职失去激励资格，因此本激励计划首次授予激励对象人员由71人调整为68人，本激励计划拟首次授予的股票期权总数不变。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与经公司2022年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整合法、有效。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事苏陟、胡云连、李冬梅、高强、回避表决。具体内容详见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-047）。
2、审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年7月11日为首次授予日，向符合授予条件的68名激励对象授予192万份股票期权，授予价格为34元/份。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事苏陟、胡云连、李冬梅、高强、回避表决。
具体内容详见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-048）。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会2022年7月12日