证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2022-053
中山公用事业集团股份有限公司2022年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议：2022年7月11日（星期一）下午15:00开始；
（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年7月11日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月11日（星期一）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。
3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊。
6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共46人，代表有表决权的股份数额920,468,940股，占公司总股份数的62.4000%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表本公司股份数共743,130,155股，占本公司有表决权股份总数的50.3779%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共41人，代表本公司股份数共177,338,785股，占本公司有表决权股份总数的12.0221%。
4.持有公司5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表44人，代表有表决权股份59,871,483股，占公司有表决权股份总数的4.0588%。
5.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,广东保信律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
1.逐项审议《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
1.01回购股份的目的
总体表决情况：
同意919,088,840股，占出席会议表决权股份数的99.8501%；
反对1,380,000股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：
同意58,491,383股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.6949%；
反对1,380,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.3049%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。
1.02回购股份符合相关条件
总体表决情况：
同意919,105,040股，占出席会议表决权股份数的99.8518%；
反对1,363,800股，占出席会议表决权股份数的0.1482%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东的表决情况：
同意58,507,583股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.7220%；反对1,363,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.2779%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。
1.03回购股份的方式及价格区间
总体表决情况：
同意919,088,840股，占出席会议表决权股份数的99.8501%；反对1,380,000股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东的表决情况：
同意58,491,383股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.6949%；反对1,380,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.3049%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。
1.04回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总体表决情况：
同意919,088,840股，占出席会议表决权股份数的99.8501%；
反对1,380,000股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：
同意58,491,383股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.6949%；
反对1,380,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.3049%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案
审议通过。
1.05回购股份的资金来源
总体表决情况：
同意919,105,040股，占出席会议表决权股份数的99.8518%；反对1,363,800股，占出席会议表决权股份数的0.1482%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东的表决情况：
同意58,507,583股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.7220%；反对1,363,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.2779%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。
1.06回购股份的实施期限
总体表决情况：
同意918,311,740股，占出席会议表决权股份数的99.7656%；
反对2,157,100股，占出席会议表决权股份数的0.2343%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：
同意57,714,283股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.3969%；
反对2,157,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.6029%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。
1.07股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
总体表决情况：
同意919,105,040股，占出席会议表决权股份数的99.8518%；
反对1,363,900股，占出席会议表决权股份数的0.1482%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：
同意58,507,583股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.7220%；反对1,363,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.2780%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本子议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东保信律师事务所
（二）律师：杨骏锴、苏燕颜
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中山公用事业集团股份有限公司2022年第2次临时股东大会决议；
（二）广东保信律师事务所关于中山公用事业集团股份有限公司2022年第2次临时股东大会法律意见书。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月十一日