证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券
河南驰诚电气股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数48,538,800股，占公司有表决权股份总数的89.5880%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司2019年、2020年及2021年关联交易公告（更正后）》。
2.议案表决结果：
同意股数5,832,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、郑秀华、郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）因涉及关联事项，回避表决，回避股份数量为42,706,800股。
（二）审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
取薪金。
2.议案表决结果：
同意股数48,538,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避情况。
三、备查文件目录
《河南驰诚电气股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2022年7月11日