广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年7月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年7月8日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事何昕佶、王静、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推荐重整管理人的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于推荐重整管理人暨重整进展的公告》（公告编号：2022-046）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年7月27日14:30在本公司召开2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。
三、备查文件
《第六届董事会第七次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022年7月11日