石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2022年7月11日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2022年7月5日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》相关法律法规及本公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过43,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12 个月。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-041）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会2022年7月12日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。