证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2022-056
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于 2022 年 3
月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年员工
持 股 计 划 （ 草 案 ） > 及 其 摘 要 的 议 案 》， 并 于 次 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2022-013）。本次股东大会将审议《关于修订 2022 年员工持股计划相关事项的议
案》，对前次股东大会审议通过的《2022 年员工持股计划（草案）》、《2022 年员
工持股计划（草案）摘要》、《2022 年员工持股计划管理办法》部分内容予以修
改。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 7 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 7 月 11 日 9:15-15:00 的任
意时间。
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2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红
科技公司二楼 1 号会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长、总经理李焕昌先生
6、公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规的规定及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络方式出席的股东 16 人，代表股份 247,848,610 股，占上市公
司总股份的 49.9092%。
其中：通过现场方式出席的股东 6 人，代表股份 239,201,718 股，占上市公
司总股份的 48.1680%。通过网络方式出席的股东 10 人，代表股份 8,646,892 股，
占上市公司总股份的 1.7412%。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 502,507,802 股，其中公司回
购账户股份数量为 5,909,000 股，该等回购股份不享有表决权。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络方式出席的股东 10 人，代表股份 8,646,892 股，占上市公司
总股份的 1.7412%。
其中：通过现场方式出席的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。通过网络方式出席的股东 10 人，代表股份 8,646,892 股，占上市公司
总股份的 1.7412%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师
出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议和表决情况
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本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订 2022 年员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 27,189,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6831%；反对 362,839
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3169%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,284,053 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8038%；反对
362,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1962%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东李焕昌先生、徐燕平先生已按规定对本议案回避表决，关联股东合
计持有公司股份 220,296,218 股。
本议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师（程兴、杨小昆）到会见证本次股东大会并出具《法
律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 11 日
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