江苏广信感光新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年7月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于2022年7月8日以电话或电子邮件等方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，鉴于周宇女士因个人原因离职并辞去公司股东代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，公司需要补选第四届监事会股东代表监事。经广泛征求意见，监事会同意提名谭彩云女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
2、《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》
为有效保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提议董事会召开临时股东大会审议《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
三、备查文件
1、江苏广信感光新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司监事会2022年7月11日