苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年6月29日以邮件通知的方式发出会议通知，于2022年7月9日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事王申申、邹雪峰、独立董事陆文龙以视频参会方式出席了会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之合资协议暨进展的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司关于与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之合资协议暨进展公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司会计估计变更的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司关于全资子公司会计估计变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022年7月12日