证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2022-056债券代码：128139 债券简称：祥鑫转债
祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年07月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年07月06日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）。
独立董事对本议案发表了事前认可和一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
因关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，前述董事作为关联股东亦将在股东大会上对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-059）。
独立董事对本议案发表了事前认可和一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
因关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，前述董事作为关联股东亦将在股东大会上对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2022年07月修订）》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《授权管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理
人员持有和买卖本公司股票管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作管理制度>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（十四）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（十五）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（十六）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2022年07月修订）》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（十七）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（十八）审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（十九）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度（2022年
07月修订）》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（二十）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（二十一）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（二十二）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度（2022年07月修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（二十三）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2022年07月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022年第三次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年07月11日