深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年7月9日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月1日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由总经理,董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，拟使用不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月有效，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《委托理财管理制度》
为了规范公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资金、财产安全，维护公司及股东利益，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第五届董事会第五次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2022年7月11日