沈机集团昆明机床股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年7月10日
2.会议召开地点：昆明
3.会议召开方式：书面会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国通用技术（集团）控股有限责任公司借款的议案》
1.议案内容：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本公司拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司借款2亿元并签署《借款协
公告编号：2022-036
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
议》无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
无免去王碧辉董事会秘书职务，暂由公司董事长代行董事会秘书职责直至聘请新的董事会秘书。
2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
免去王碧辉董事会秘书职务，暂由公司董事长代行董事会秘书职责直至聘请新的董事会秘书。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无公司第十届董事会第九次会议议案。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2022年7月11日