江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

                       江苏鹿港科技股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2012
年2月3日以专人送达和传真的方式发出，会议于2012年2月10日在公司会议室召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生
主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于投资设立江苏鹿港朗帕服饰有限公司的议案》。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立江苏鹿港朗帕
服饰有限公司的公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立香港全资子公
司的公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                         江苏鹿港科技股份有限公司董事会
                                                  2012 年 2 月 10 日