江苏鹿港科技股份有限公司投资设立香港全资子公司的公告

                      江苏鹿港科技股份有限公司
                   投资设立香港全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
     公司于 2012 年 2 月 10 日在公司所在地召开第二届第六次董事会，9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以
自有资金 100 万港币（折合约 13 万美元），在中华人民共和国香港特别行政区设立全
资子公司。
     本次对外投资不构成关联交易。
     本次对外投资在公司董事会的决策范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
     投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
     1、公司名称：鹿港科技（香港）有限公司
     2、投资金额及方式：100 万港币（折合约 13 万美元），全部由公司自有资金投
资
     3、注册地址：中国香港
     4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有资金换汇，作为
对香港公司投资的资金来源。
5、经营范围：各种羊毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和
特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品的进出口贸易及建立营销网络。（以上内容以
主管机关最终核准内容为准。）
6、公司管理：在香港拟新设的公司为公司全资子公司，公司为其唯一股东并派董事
和经营管理人员进行日常管理。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外的投资目的：
    香港作为公司对外业务的主要集结地，同时香港作为公司与国际市场的联络窗
口，能充分利用香港丰富的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流与合作，及
时获取国际市场上最新的流行趋势和市场信息，同时更有利于公司了解和吸收国际先
进技术和工艺，提高公司的技术水平和生产效率，增强公司产品的市场竞争力。为此，
根据公司的经营发展战略，拟在香港成立一家香港全资子公司，组建一支专业、稳定、
高效的销售团队，进一步加强市场开拓力度，更好地服务于客户，拓宽海外市场。
    2、设立子公司存在的风险
    由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉
并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。同
时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险。
    公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大
投资者注意风险。
    3、本次对外投资对公司的影响：
    公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有
积极推动意义，特别是在推动提升公司市场营销能力上，将发挥重要作用。通过设立
香港子公司，公司将形成以上海、香港为核心点的销售网络，进一步扩大公司业务市
场辐射范围，拓展国内外市场。
    五、备查文件
    1、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
    以上内容，特此公告。
                                            江苏鹿港科技股份有限公司董事会
                                                     2012 年 2 月 10 日